被告人郭**因高利贷者的追逼，在被害人陈**要求其帮忙从惠州大亚湾区将油运送到茂名市区后，遂起骗财之心。郭**先让其弟郭**(另案处理)以所谓运油车老板苏**的名字与陈**保持联系，又向社会人员购买了伪造的名为陈**的身份证和驾驶证，再让被告人苏**冒充运油车司机陈**，同时与被告人梁**谈好，将搞一车油，便宜卖给他。2012年2月15日，郭**、苏**、赖**(另案处理)共一辆运油车(牵引号粤K1**；挂车牌号M**)前往大亚湾区石化四区提油。快到大亚湾区时，郭**叫苏**换上事先准备好的两幅假车牌套在牵引车和挂车上，以防被发现真实线索。因被害人陈**未将提油单电传到油库，油库不发货。次日下午，苏**在油库提到4O吨150N基础油后，和郭**、赖**一起返回茂名市。之后，郭**以每顿8300元卖给梁**，得赃款332000元。除分给苏**5200元外，郭**侵吞余款。破案后，郭**退赃款34OO00元，梁**退赃款680O0元，合计408000元。经物价鉴定：所骗取的40吨150N基础油价值408000元。
另查明：被告人郭**归案后，经侦查人员做思想教育，主动说出了被告人梁**，并称能约见梁**。在侦查人员的安排下，郭**约梁**在茂名市市区一广场见面，侦查人员当场抓获梁**。
惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院
刑 事 判 决 书
（2012）惠湾法刑二初字第45号
公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。
被告人郭**，男，1969年12月25日出生，身份证号码440902196912252***，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市茂南区，现住茂南区。无前科。
辩护人徐**、温**，广东**律师事务所律师。
被告人苏**，男，1966年6月10日生，身份证号码440922196606102***，汉族，初中文化，户籍地广东省高州市，现住高州市泗水镇。无前科。
被告人梁**，男，1974年8月14日出生，身份证号码440902197408145***，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市茂南区，现住茂南区山阁镇。无前科。
被告人郭**、苏**涉嫌犯诈骗罪、梁**涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2012年3月10日被大亚湾经济技术开发区公安局刑事拘留；同年4月16日，被执行逮捕。现均羁押于惠东县看守所。
公诉机关以惠湾检刑诉字（2012）第55号起诉书指控被告人郭**、苏**犯诈骗罪,指控被告人梁**犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2012年7月11日立案受理后，依法组成合议庭，于2012年8月2日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员涂**出庭支持公诉，被告人郭**及其人辩护人徐**、温**律师、被告人苏**、被告人梁**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：被告人郭**因高利贷者的追逼，在被害人陈**要求其帮忙从惠州大亚湾区将油运送到茂名市区后，遂起骗财之心。郭**先让其弟郭**(另案处理)以所谓运油车老板苏**的名字与陈**保持联系，又向社会人员购买了伪造的名为陈**的身份证和驾驶证，再让被告人苏**冒充运油车司机陈**，同时与被告人梁**谈好，将搞一车油，便宜卖给他。2012年2月15日，郭**、苏**、赖**(另案处理)共一辆运油车(牵引号粤K1**；挂车牌号M**)前往大亚湾区石化四区提油。快到大亚湾区时，郭**叫苏**换上事先准备好的两幅假车牌套在牵引车和挂车上，以防被发现真实线索。因被害人陈**未将提油单电传到油库，油库不发货。次日下午，苏**在油库提到4O吨150N基础油后，和郭**、赖**一起返回茂名市。之后，郭**以每顿8300元卖给梁**，得赃款332000元。除分给苏**5200元外，郭**侵吞余款。破案后，郭**退赃款34OO00元，梁**退赃款680O0元，合计408000元。经物价鉴定：所骗取的40吨150N基础油价值408000元。
另查明：被告人郭**归案后，经侦查人员做思想教育，主动说出了被告人梁**，并称能约见梁**。在侦查人员的安排下，郭**约梁**在茂名市市区一广场见面，侦查人员当场抓获梁**。
此外，被告人郭**在开庭时向法庭提交了《悔过书》，表示忏悔。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈**的陈述、接受刑事案件登记表、立案决定书、三被告人的供述、证人谭**、邓**的证言、辨认笔录、收据、中国工商银行卡、扣押物品清单、发还物品清单、辨认照片、电话清单、陈**身份证复印件、企业法人营业执照、工矿产品购销合同、提货委托书、惠州石化分公司石化四厂装车出库单、粤K1**车辆信息、抓获经过、户籍证明、《涉案物品价格鉴定报告》等证据予以证实，足以认定。
被告人郭**的辩护人的辩护意见是：被告人郭**系初犯，社会危害性不大，依据罪责刑相适应原则，应酌情给予从轻处罚；被告人郭**的主观恶性小，犯罪情节轻微，且已赔偿被害人损失，未造成严重后果；被告人郭**有坦白情节，认罪态度好；被告人郭**提供重要线索，协助抓捕梁**，应认定为有立功表现，具有法定的从轻、减轻情节。希望法庭对其在法定刑以下予以处罚。
本院认为：被告人郭**、苏**无视国法，以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郭**、苏**犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人郭**、苏**均起主要作用，是主犯，被告人苏**所起作用相对较小，酌情从轻处罚。被告人郭**、苏**归案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法予以从轻处罚。被告人郭**协助侦查机关抓捕被告人梁**，属于一般立功，依法予以从轻处罚。被告人郭**认罪态度较好，有悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人郭**积极赔偿被害人的经济损失，酌情从轻处罚。
被告人梁**明知是郭**犯罪所得的赃物，为贪图便宜，仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁**掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人梁**归案后能如实供述自己的罪行，属于坦白，依法予以从轻处罚，其积极赔偿被害人的经济损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：
一、被告人郭**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月10日到2015年8月9日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）
二、被告人苏**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月10日到2015年3月9日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）
三、被告人梁**犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月10日到2012年12月9日止。罚金应在本判决生效之日起30日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审 判 长 卓建新
代理审判员 房耀庆
人民陪审员 罗贤珠
二〇一二年八月十三日
本件与原本核对无异
书 记 员 曾保育
附法律条文：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
